یک صندوق تامینی ناشناس که 400 میلیون دلار از سام بانکمن-فرید دریافت کرد


اندکی قبل از سقوط FTX در ماه نوامبر، بنیانگذار آن سام بنکمن-فرید، 400 میلیون دلار به یک شرکت مبهم تجارت ارزهای دیجیتال به نام Modulo Capital ارسال کرد.

این شرکت نوپا، که در ماه مارس تأسیس شد و در همان مجتمع باهامایی که آقای بانکمن-فرید در آن زندگی می‌کرد، فعالیت می‌کرد، هیچ سابقه‌ای نداشت و مشخصات عمومی نداشت. یکی از بنیانگذاران، دانکن رینگانس یو، تنها دو سال از کالج فارغ شده بود. شریک تجاری او Xiaoyun Zhang، معروف به لیلی، یک تاجر سابق وال استریت بود که به گفته چهار نفر با اطلاع از رابطه آنها، قبلاً با آقای Bankman-Fried رابطه عاشقانه داشت.

Modulo اکنون به بخش مهمی از تحقیقات دادستان فدرال در مورد آقای Bankman-Fried و صرافی ارز دیجیتال غول‌پیکر او تبدیل شده است. آنها در حال بررسی این موضوع هستند که آیا او از وجوه مشتری FTX برای سرمایه گذاری در یک شرکت کمتر شناخته شده استفاده کرده است، زمانی که صندوق سرمایه گذاری موجود او Alameda Research در میان رکود گسترده تر صنعت کریپتو با مشکل مواجه بود. هزینه 400 میلیون دلاری یکی از بزرگترین سرمایه گذاری های آقای بانکمن-فرید بود.

در همین حال، وکلای مدیریت جدید FTX به دارایی های Modulo چشم دوخته اند، زیرا آنها تلاش می کنند میلیاردها دلار مشتریان، وام دهندگان و سرمایه گذاران از دست رفته در سقوط بازار سهام را جبران کنند.

مشخص نیست که چه مقدار از سرمایه گذاری 400 میلیون دلاری FTX باقی مانده یا کجاست. اما مقامات چند ماه است که از این شرکت تجاری اطلاع دارند. یک روز پس از دستگیری آقای بانکمن-فرید در باهاما در اواسط دسامبر، او از وثیقه محروم شد در جلسه، جایی که دادستان محلی استدلال کرد که او یک خطر پرواز است و پیشنهاد کرد که می تواند با نشستن با Modulo بودجه به دست آورد.

قبل از شروع Modulo، خانم ژانگ و آقای رینگانس یو در جین استریت، شرکت وال استریت کار می کردند، جایی که بانکمن-فرید، 30 ساله، کار خود را آغاز کرد و با افراد زیادی در دهه 20 و 30 سالگی آشنا شد، که بعداً به او کمک کرد تا خود را بسازد. امپراتوری کریپتو

مشخص نیست که Modulo چه مقدار پول به جز سرمایه گذاری آقای Bankman-Fried داشته است. اما او قبل از شکست FTX شروع به تجارت کریپتو کرد و به گفته یکی از آشنایان با کار او، اکنون تا حد زیادی متوقف شده است.

تصمیم آقای Bankman-Fried برای تأمین مالی بسیار زیادی برای شرکت تجاری جدید در همان زمان که Alameda در حال زیان دهی بود، شک و ظن بازرسان را برانگیخت.

در خیابان جلسه وثیقه در ناسائودادستان محلی به سوگند نامه ای که توسط یکی دیگر از افسران اجرای قانون باهامایی ارائه شده است استناد کرده است که در دادگاه باهامیا بدون مهر و موم شده است. فردی که در جریان تحقیقات قرار گرفته است گفت که دادستان های فدرال منهتن در حال تحقیق درباره آقای بنکمن-فرید معتقدند که سرمایه گذاری های Modulo با استفاده از عواید جرم – پول اختلاس شده ای که مشتریان FTX به صرافی سپرده اند، انجام شده است.

هیچ یک از دو مؤسس Modulo به تخلف متهم نشده اند، اما آنها اخیرا Ayton Goelman، وکیل مدافع جنایی را که مدیر اجرایی سابق کمیسیون معاملات آتی کالا است، استخدام کردند. آقای گلمن گفت که هیچ نظری ندارد.

نمایندگان FTX، آقای بانکمن-فرید و دادستان ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک در منهتن از اظهار نظر خودداری کردند.

جریان پول به Modulo همچنین توجه وکلای نماینده FTX را در روند ورشکستگی شرکت در دلاور جلب کرد. در یک ارائه اسلاید برای طلبکاران مبادله ای که سه شنبه گذشته در دادگاه ارائه شد، وکلای FTX معامله Modulo را به عنوان یکی از اهداف اصلی بازپرداخت شناسایی کردند.

ارائه می گوید که Modulo در سه ماهه سوم و چهارم سال گذشته اقساط دریافت کرده است. به گفته دادستان باهاما، حدود 300 میلیون دلار از این مبلغ اندکی قبل از سقوط FTX منتقل شده است.

پرداخت‌ها در دوره‌ای انجام شده است که حواله‌ها را می‌توان مورد اعتراض قرار داد و به طور بالقوه در روند ورشکستگی بازگردانده شد. دعاوی بازپس گیری ابزار قدرتمندی در ورشکستگی برای بازیابی دارایی ها است و نقش مهمی در کمک به قربانیان طرح پونزی برنارد مدوف ایفا کرد. پرداخت کردن بسیاری از ۱۹ میلیارد دلاری که در آن دهه‌های تقلب سرمایه‌گذاری شده بود.

لیندسی سایمون، استاد حقوق شرکت‌ها و ورشکستگی در دانشکده حقوق دانشگاه، گفت: «تمرکز بر معاملات بزرگ و مشکوک با یک صندوق، شرکت یا شخص نزدیک به بدهکار قبل از تشکیل پرونده ورشکستگی، بیشتر نتیجه‌ای در پرونده ورشکستگی است. کشور گرجستان

وکلای FTX هفته گذشته گفتند که این کار را کرده است 5.5 میلیارد دلار پیدا کرد پول نقد، اوراق بهادار و دارایی های دیجیتالی که در حساب های مشتریان نگهداری می شوند یا در جای دیگری از شرکت پنهان شده اند. اما تعیین ارزش واقعی بسیاری از ارزهای رمزنگاری شده متعلق به FTX دشوار است و وکلای دادگستری می گویند که این شرکت همچنان دارای کسری زیادی است.

دادستان های فدرال روز جمعه گفتند که بیش از 600 میلیون دلار از دارایی های آقای Bankman-Fried شامل ترکیبی از پول نقد و سهام در حساب های بانکی و کارگزاری را ضبط کرده اند.

هرگونه اقدام قانونی برای بازیابی وجوه Modulo می تواند الگویی برای تلاش های گسترده تر برای بازیابی پولی باشد که آقای Bankman-Fried در شرکت های کوچکتر سرمایه گذاری کرده است. در اوج ثروت و قدرت، او حدود 4.6 میلیارد دلار را به بیش از 300 شرکت، از جمله راه اندازی هوش مصنوعی به نام شرکت Anthropic و کریپتو یوگا لبز.

حتی در میان جنون هزینه‌ها، معامله Modulo به دلیل پول کلان و روابط نزدیک آقای Bankman-Fried با بنیانگذاران شرکت برجسته است. طبق اسناد ثبت نامی که در باهاما ثبت شده است، خانم ژانگ و آقای راینگانس یو نیز تنها مدیران Modulo بودند.

طبق سوابق صنعت کارگزاری، هر دو در ژانویه گذشته، حدود سه ماه قبل از تاسیس Modulo، خیابان جین را ترک کردند. (Modulo به یک شرکت سرمایه گذاری با نام مشابه در برزیل وابسته نیست.)

خانم ژانگ که در سال 2012 از کالج آمهرست فارغ التحصیل شد، به مدت یک دهه در کنار آقای بانکمن-فرید در خیابان جین کار کرد، که پس از فارغ التحصیلی از MIT در سال 2014، حدود سه سال را در آنجا گذراند. آقای Raingans-Yu از سال 2020 تا 2022 یک تاجر در خیابان جین بود و مدت کوتاهی پس از فارغ التحصیلی از هاروارد، جایی که کاپیتان تیم شمشیربازی بود، به آن پیوست. انتشارات رمزنگاری CoinDesk قبلا گزارش شده است که بنیانگذاران Modulo در خیابان جین کار می کردند، اما نامی از آنها نبردند.

به گفته دو نفر از آشنایان با این بحث، قبل از اینکه Modulo 400 میلیون دلار دریافت کند، این سرمایه گذاری موضوع بحث در میان حلقه داخلی مشاوران ارشد آقای Bankman-Fried بود.

در پایان، آقای Bankman-Fried با وجود محفوظات ابراز شده توسط Caroline Ellison، مدیر اجرایی 28 ساله Alameda، سایر افراد آشنا به این موضوع گفتند. از آن زمان، خانم آلیسون اعتراف به گناه کرد به اتهام کلاهبرداری به دلیل نقشش در فروپاشی FTX و در پرونده جنایی علیه آقای بانکمن-فرید با دادستان ها همکاری می کند.

پیچیدگی بیشتر سرمایه گذاری Modulo، روابط عاشقانه بین مدیران درگیر در معامله بود. خانم آلیسون و آقای بنکمن-فرید در گذشته با هم قرار داشتند و با هشت هم اتاقی دیگر در یک پنت هاوس مجلل در آلبانی، استراحتگاهی در کنار اقیانوس در جزیره باهامیا نیو پراویدنس زندگی می کردند.

یکی از افراد آگاه به این رابطه گفت که آقای بانکمن-فرید زمانی که در خیابان جین با هم کار می کردند، رابطه عاشقانه کوتاهی با خانم ژانگ داشت. آن شخص گفت، در زمان سرمایه گذاری در Modulo، آقای Bankman-Fried با هیچ یک از زنان قرار نداشت.

بهار گذشته، Modulo دفتری را در همان استراحتگاه آلبانی که آقای بانکمن-فرید و خانم الیسون در آن زندگی می کردند، افتتاح کرد. خانم ژانگ و آقای بنکمن-فرید با هم دوست باقی ماندند و به گفته دو نفر از آشنایان به ترتیبات، آنها گاهی اوقات با هم در پروازهای چارتر از باهاما به نیویورک سفر می کردند.

آقای Bankman-Fried در زمانی که Alameda در حال مبارزه بود شروع به ریختن پول به Modulo کرد. به گفته دادستان های فدرال، رگولاتورها و کارمندان سابق Alameda، پس از سقوط بازار کریپتو در ماه مه، تعدادی از وام دهندگان ارزهای دیجیتال وام های خود را به Alameda لغو کردند که باعث شد شرکت تجاری برای جبران کسری از حساب های مشتریان FTX پول برداشت کند.

در حدود سپتامبر، آقای بانکمن-فرید به طور جدی تصمیم گرفت که Alameda را ببندد، طبق پرونده های توقیف عمومی، و همچنین سوابق دولتی خصوصی که توسط نیویورک تایمز به دست آمده است. بر اساس اسناد ایالتی، آلامدا در آن زمان 5 میلیارد دلار از دست داد، که آقای بانکمن-فرید به همکاران اعتراف کرد که بیش از آن چیزی است که شرکت تا به حال به دست آورده یا می تواند در آینده به دست بیاورد. اما او همچنین درباره نحوه عملکرد FTX بدون معامله Alameda در آن ابراز نگرانی کرد.

روابط بین FTX و بنیانگذاران Modulo فراتر از رابطه آقای بانکمن-فرید با خانم ژانگ بود. سال گذشته، FTX همچنین برادر بزرگتر آقای Reingans-Yu، Ross Reingans-Yu، از جین استریت را برای گرفتن سمتی ارشد در بنیاد FTX، گروه بشردوستانه ای که توسط آقای Bankman-Fried تأمین مالی می شود، استخدام کرد.

راس رینگانس یو، که در سال 2016 از هاروارد فارغ التحصیل شد، بر اساس صفحه ای در وب سایت شخصی خود که دیگر فعال نیست، برای آماده سازی پایه های این بیماری همه گیر تلاش کرد. هیچ نشانه ای وجود ندارد که او با Modulo درگیر بوده است، و او به درخواست برای اظهار نظر پاسخ نداد.

اما فعالیت های بشردوستانه او با اولویت های برادر کوچکتر آقای بنکمن-فرید، گیب بنکمن-فرید، که یک گروه حمایتی که FTX به تامین مالی آن کمک کرده بود، Guarding Against Pandemics را اداره می کرد، همسو بود. هر دو برادر راینگانا-یو، طبق نسخه های آرشیو شده زندگی نامه خود، اصولگرا بودند. نوع دوستی موثریک جنبش بشردوستانه که حامیان خود را تشویق می کند تا بیشتر درآمد خود را به امور خیریه اهدا کنند و از تجزیه و تحلیل داده ها برای افزایش تأثیر مشارکت ها استفاده می کند.

آقای بانکمن-فرید نیز به این جنبش پیوست. در طول سال‌ها، او به تعهد خود به نوع‌دوستی مؤثر اشاره کرد، یک برند جهانی را پرورش داد و ادعا کرد که وارد تجارت کریپتو شده است تا میلیاردها دلار برای اهداف ارزشمند به دست آورد.

کیتی بنت و آلن دلاکریر به مطالعه کمک کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik android rat duşakabin fiyatları hack forum fethiye escort bayan escort - vip elit escort html nullednulled themesLevitraGeciktiriciMobil Ödeme Bozdurmarekorbetgenco bahisdeneme bonusu veren sitelerBağlama büyüsü